آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
به نام ایزد یکتا
شرکت سرمایه‌گذاری پارس‌آریان (سهامی‌عام)
به شماره ثبت : ۱۹۲۷۹۶ - شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
-----------------------------------------------------------------------------------------------
به اطلاع کلیه سهامداران محترم می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری پارس‌آریان (سهامی‌عام) برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در محل تهران، خیابان میرداماد، پلاک ۴۳۰ تشکیل خواهد گردید.
با عنایت به شیوع بیماری کرونا و در راستای اجرای نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با کرونا و مصوبه مدیریت محترم نظارت بر ناشران بورس و اوراق بهادار، در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفاً با حضور حداکثر ۱۵ نفر اشخاص حقیقی یا حقوقی و حداقل بیش از نصف سهامی که حق رای دارند مقدور می باشد. لذا امکان حضور مجازی سهامداران محترم از طریق مراجعه هم زمان به پایگاه اینترنتی www.parsaryan.com فراهم شده است.
دستور جلســه:
- استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- بررسی و تصویب صورت وضعیت مالی و صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- تصویب میزان سود قابل تقسیم سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- تصویب میزان پاداش اعضای هیات مدیره برای سال مالی منتهی به۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- انتخاب بازرسان اصلی و علی‌البدل و تعیین حق الزحمه آن ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
هیات مدیره شرکت
سرمایه‌گذاری پارس‌آریان (سهامی عام)
- ۱۴۰۰/۰۴/۱۶