مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام) در ساعت ۹:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ با حضور اکثریت ۸۹/۷۵ درصدی صاحبان سهام این شرکت در محل آمفی تئاتر دانشگاه خاتم برگزار گردید.

به گزارش روابط‌ عمومی پارس آریان، در این مجمع ، آقای دکتر مجید قاسمی به عنوان رئیس جلسه و آقایان علی اکبر امین تفرشی و محمدرضا صادقی مقدم  به‌عنوان نظار و خانم صدیقه نعیمیان به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.

در این جلسه ابتدا گزارش عملکرد هیات مدیره توسط آقای دکتر بهرامیان، معاون مالی و خزانه داری شرکت قرائت و  سپس گزارش بازرس قانونی توسط نماینده محترم بازرس قانونی قرائت شد. سپس تعدادی از سهامداران سوالات خود را مطرح کردند که پاسخ آنها تماماً توسط جناب آقای دکتر قاسمی ، رییس هیات مدیره و جناب آقای امین تفرشی، مدیر عامل به صورت شفاف و کامل به استحضار رسید و پس از بحث و بررسی نسبت به موارد مطروحه، با اکثریت قاطع حاضرین، تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱- گزارش هیات مدیره و کلیه صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ گروه و شرکت سرمایه گذاری پارس‌آریان (سهامی‌عام) شامل صورت وضعیت مالی تلفیقی‌گروه و شرکت اصلی مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و صورت حساب سود و زیان و صورت جریان‌های نقدی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با اکثریت آراء حاضرین، مورد تائید و تصویب مجمع قرار گرفت.

۲- مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص سال مالی مذکور به مبلغ ۳۹۴ر۳۰۲ر۴۶ میلیون ریال، مبلغ ۸۹۶ر۸۱۲ر۱ میلیون ریال وفق ماده ۱۴۰ قانون تجارت و ماده ۵۷ اساسنامه به اندوخته قانونی و مبلغ ۷۰۶ر۲۰۴ر۱۴ میلیون ریال وفق ماده ۵۸ اساسنامه به سایر اندوخته ها (اندوخته سرمایه‌ای) منتقل شود. مجمع موافقت نمود معادل مبلغ ۰۰۰ر۹۰۰ر۵ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۱۰۰ ریال) به سهامداران تعلق گیرد و مابقی پس از کسر پاداش هیات مدیره به سود انباشته انتقال داده شود. ضمناً اعضای هیات مدیره درخواست کردند که مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ ریال از محل بودجه هزینه‌های مسئولیت‌های اجتماعی شرکت به امور آموزشی، فرهنگی، خیریه و عام‌المنفعه اختصاص و پرداخت گردد که این اقدام شایسته هیات مدیره، مورد تشکر و قدردانی سهامداران حاضر در مجمع قرار گرفت.

۳- موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

 ۴- روزنامه‌ کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های رسمی شرکت انتخاب شد.

پس از پایان مجمع عمومی عادی سالیانه، مجمع فوق العاده شرکت راس ساعت ۱۱:۰۰ با حضور اکثریت ۸۹/۷۵ درصدی سهامداران برگزار شد.

با توجه به دستور جلسه مجمع فوق العاده، سهامداران حاضر در مجمع با انجام اصلاحات مورد نظر در هشت ماده از اساسنامه شرکت جهت تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار که ماده به ماده توسط خانم دکتر نعیمیان توضیح داده شد و به رای گیری گذاشته شد، موافقت خود را اعلام نمودند و به تصویب رسید.

در خاتمه مجمع ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و خدمات اعضاء هیات مدیره، مدیران و همکاران شرکت و تشکر و قدردانی ویژه از آقایان مجید قاسمی (ریاست محترم هیات مدیره) و امین‌تفرشی (مدیر عامل)، به آقای علی‌اکبر امین‌تفرشی با حق توکیل به غیر وکالت و اختیار تام داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و انجام سایر مراتب قانونی آن اقدام نماید.