مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۳۰ با حضور اکثریت ۷۵/۲۹ درصدی صاحبان سهام این شرکت در محل آمفی تئاتر دانشگاه خاتم برگزار گردید.

به گزارش روابط‌ عمومی پارس آریان، در این مجمع ، آقای علی اکبر امین تفرشی، مدیر عامل شرکت به عنوان رئیس جلسه و آقایان دکتر مجید قاسمی و مجتبی کباری به‌عنوان نظار و خانم صدیقه نعیمیان به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.

در این جلسه ابتدا گزارش عملکرد هیات مدیره توسط آقای دکتر بهرامیان، معاون مالی و خزانه داری شرکت قرائت و  سپس گزارش بازرس قانونی توسط نماینده محترم بازرس قانونی قرائت شد. سپس تعدادی از سهامداران سوالات خود را مطرح کردند که پاسخ آنها تماماً توسط جناب آقای دکتر قاسمی ، رییس هیات مدیره و جناب آقای امین تفرشی مدیر عامل به صورت شفاف و کامل به استحضار رسید و پس از بحث و بررسی نسبت به موارد مطروحه، با اکثریت قاطع حاضرین، تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

1. گزارش هیات مدیره و کلیه صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ گروه و شرکت سرمایه گذاری پارس‌آریان (سهامی‌عام) شامل صورت وضعیت مالی تلفیقی‌گروه و شرکت اصلی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و صورت حساب سود و زیان و صورت جریان‌های نقدی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ اکثریت آراء حاضرین، مورد تائید و تصویب مجمع قرار گرفت.

2. مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص سال مالی مذکور به مبلغ ۲۹۴ر۶۷۲ر۳۲ میلیون ریال، مبلغ ۱۱۷ر۹۹۲ میلیون ریال وفق ماده ۱۵۸ اساسنامه به حساب سایر اندوخته ها (اندوخته سرمایه ای) منتقل شود. مجمع موافقت نمود معادل مبلغ ۳۲۳ر۶۳۵ر۲ میلیون ریال به ازای هر سهم ۱۳۳ریال به سهامداران تعلق گیرد و همچنین مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۹ میلیون ریال به سایر اندوخته ها منتقل شود. مابقی پس از کسر پاداش هیات مدیره به مبلغ  ۸۵۴ر۰۳۱ر۱۰ میلیون ریال به سود انباشته انتقال داده شود. ضمناً اعضای هیات مدیره درخواست کردند که مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۶۰ ریال از محل بودجه هزینه‌های مسئولیت‌های اجتماعی شرکت به امور آموزشی، فرهنگی، خیریه و عام‌المنفعه اختصاص و پرداخت گردد که این اقدام شایسته هیات مدیره، مورد تشکر و قدردانی سهامداران حاضر در مجمع قرار گرفت.

3. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

4. روزنامه‌ کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های رسمی شرکت انتخاب شد.

در ادامه جلسه با توجه به اتمام دوره مأموریت اعضای هیأت مدیره نسبت به انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره شرکت رأی گیری به عمل آمد و در نتیجه اشخاص ذیل برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیأت مدیره شرکت انتخاب گردیدند:

اعضاء اصلی:

شرکت تأمین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد(سهامی خاص)

شرکت تأمین مسکن گروه مالی پاسارگاد(سهامی خاص)

شرکت ژرف اندیشان میهن گستر

شرکت بازرگانی همقدمان

شرکت گسترش صنعت بینش پژوه

  اعضاء علی البدل:

شرکت سپهر خرد ایرانیان

شرکت توسعه تجارت بینش گستر

در خاتمه مجمع عمومی عادی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و خدمات اعضاء هیات مدیره، مدیران و همکاران شرکت و تشکر و قدردانی ویژه از جناب آقایان مجید قاسمی ریاست محترم هیات مدیره و علی‌اکبر امین‌تفرشی مدیر عامل شرکت، به آقای علی‌اکبر امین‌تفرشی با حق توکیل به غیر وکالت و اختیار تام داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شرکتها و انجام سایر مراتب قانونی آن اقدام نماید.