آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
به نام ایزد یکتا
شرکت سرمایه‌گذاری پارس‌آریان (سهامی‌عام)
به شماره ثبت : ۱۹۲۷۹۶ - شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
به اطلاع کلیه سهامداران محترم می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری پارس‌آریان (سهامی‌عام) راس ساعت ۱۰:۰۰صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ در محل دانشگاه خاتم واقع در تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی شمالی، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۳۰ تشکیل خواهد گردید.
نحوه حضور در جلسه:
بدینوسیله از سهامداران محترم، وکلا یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود جهت اخذ برگ ورود به جلسه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ تا پایان وقت اداری روز ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ با در دست داشتن اصل برگ سهام و مدارک شناسایی، وکالتنامه یا برگ نمایندگی معتبر به آدرس امور سهام شرکت واقع در: تهران، بلوار نلسون ماندلا(آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نرسیده به میرداماد، نبش کوچه سپیدار، پلاک ۶۱، طبقه اول مراجعه فرمایند.
همچنین با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۲۱/۱۶۶۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ مدیریت نظارت بر ناشران بورس و اوراق بهادار، در خصوص اجرای الزامات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی همراه داشتن کارت واکسن و استفاده از ماسک در طول زمان برگزاری مجمع الزامی می باشد. در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم امکان مشاهده مجمع به صورت آنلاین از طریق تارنمای www.parsaryan.com فراهم شده است.
دستور جلســه:
- استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- بررسی و تصویب ترازنامه (صورت وضعیت مالی) و صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- تصویب میزان سود قابل تقسیم سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- تصویب میزان پاداش اعضای هیات مدیره برای سال مالی منتهی به۱۴۰۰/۱۲/۲۹و تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- انتخاب بازرسان اصلی و علی‌البدل و تعیین حق الزحمه آن ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- انتخاب اعضای هیأت مدیره
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
هیات مدیره شرکت
سرمایه‌گذاری پارس‌آریان (سهامی عام)
- ۱۴۰۱/۰۴/۲۰