به نام ایزد یکتا

شرکت سرمایه‌گذاری پارس‌آریان (سهامی‌عام)

به شماره ثبت : ۱۹۲۷۹۶ - شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت دوم)

نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام) در ساعت ۱۹:۰۰ روز یکشنبه  ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ بدلیل عدم حضور اکثریت سهامداران، به حد نصاب قانونی نرسید و رسمیت نیافت در رعایت ماده ۸۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، از سهامداران محترم دعوت می‌شود در جلسه  مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام) که راس ساعت ۹:۳۰ روز  چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ در محل دانشگاه خاتم واقع در تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی شمالی، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۳۰ تشکیل می‌گردد حضور به هم رسانند.

از سهامداران گرامی، وکلا یا نمایندگان قانونی محترم آنان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ برگ ورود به جلسه از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ تا پایان وقت اداری روز۱۳۹۷/۱۰/۱۱  با در دست داشتن اصل برگ سهام و مدارک شناسائی، وکالتنامه یا برگ نمایندگی معتبر به آدرس امور سهام شرکت واقع درتهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نرسیده به میرداماد، نبش کوچه سپیدار، پلاک ۶۱، طبقه اول مراجعه فرمایند.

دستور جلســه:

    استماع گزارش های هیات مدیره در خصوص عملکرد سال های مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و  ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
    استماع گزارش های حسابرسان و بازرسان قانونی سال های  مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و  ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
    بررسی و تصویب صورت های مالی سال های مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و  ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
    تصویب میزان سود قابل تقسیم سال های مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و  ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
    تصویب میزان پاداش و جبران خدمت اعضای هیات مدیره برای سال های مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و  ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
    انتخاب بازرسان اصلی و علی‌البدل و جبران خدمت آن ها برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
    تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
    سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

هیات مدیره شرکت

سرمایه‌گذاری پارس‌آریان (سهامی عام)